北京超图软件股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告_财经

文件编码:300036 文件简化:超图软件 公报编号:2011-023

居于首位地届董事会居第二位的十次国会公报

本公司及缠住董事许诺预告的忠实。、精确和完全,公报缺少虚伪记载。、给错误的劝告性任命表扬或伟大人物空投。

现时称Beijing超图软件备有股份有限公司(以下简化“公司”)居于首位地届董事会居第二位的十次国会于2011年5月19日在公司国会室以现场国会方法集合,国会于5月12日经过颁布发表和副本布告董事会。。出席国会的有9位董事。,实践政党的为9名董事。,国会掌管钟耳舜教员,主席,国会的集合适合本会的有关规则。。

董事们阴沉的地议论了这次国会。,经过拥护者物品停止了仔细思索:

一、经现时称Beijing超图软件备有股份有限公司审阅

从奇纳河文件人的监督监督委任(以下简化指的反应,公司对经2011年2月24日居于首位地届董事会第十七次国会仔细思索经过的《现时称Beijing超图软件备有有限公用事业得到或获准进行选择支持示意图(草案)》停止了再用形式表示,并开始存在了现时称Beijing超图软件备有有限公用事业得到或获准进行选择。,批改案草案已经过奇纳河证监会无异议。

奇纳河证监会审计看待,本公司理智实践健康状况作出以下伟大人物批改:

1、在三、证券得到或获准进行选择支持女朋友的根底与地域。(二)S,对证券得到或获准进行选择支持女朋友参谋编号由125人调停为116人。

2、在三、证券得到或获准进行选择支持女朋友的根底与地域。(三),清楚的了“上述的116名支持女朋友均不存在敏感期内二级市集有证券交易的行动”。

3、在八、支持女朋友赋予合法权利、行使条目,第(二)款,行使细节,迅速离开了“公司每年实践失效的得到或获准进行选择一份将理智公司当年业绩考核坐果做有重大意义的调停”之规则,并对各年度分离扩大某人的权力了每一与“额外的平衡净资产获利”相关性联的业绩考核转位,并清楚的计算净赚增长速率的根据。

4、在十、证券得到或获准进行选择记账人(二),得到或获准进行选择费分期偿还,将2010年归属于股票上市的公司同伴的净赚的确定根据由2010年业绩快报批改为公司2010积年累月报,理智2010岁入,同伴应占回转,万元,扩大某人的权力归属于股票上市的公司同伴的净赚,万元”。

本意向详细的心甘情愿的详见奇纳河证监会委派的创业板知识表明网站同日颁布的《现时称Beijing超图软件备有有限公用事业得到或获准进行选择支持示意图(草案再用形式表示稿)》

公司的孤独董事对该法案发出了看待。,详细的心甘情愿的在同整天颁布发表,奇纳河文件人的监督监督。

这项意向将由同伴大会仔细思索。。

开票权坐果:9票同意,0票反,0票弃权

二、仔细思索和经过几乎挑选董事会的打手势

公司居于首位地届董事会任期服满。,将进行普选。。理智公司条例、公司条例及静止有关规则,普遍的征求看待,董事会任命委任任命钟耳舜、宋关福、王康弘、王尔琪、徐立新、高星、王浩、董云庭、谢德仁是每一董事的公司的董事申请求职者二,里面,王浩、董云庭、谢德仁是每一对居第二位的孤独董事申请求职者。申请求职者的个人简历详见附件一。

理智公司条例的规则,为确保董事会的精神健全的运作,在新董事视事垄断,前董事应执行董事的函数。。

公司的孤独董事对该法案发出了看待。,详细的心甘情愿的在同整天颁布发表,奇纳河文件人的监督监督。

这项法案是由代替品采取积聚开票体系,里面,孤独董事申请求职者应查阅。

开票权坐果:9票同意,0票反,0票弃权

三、审察和经过批改案<公司条例>的意向》

全貌见附件二,宪法批改案。。

这项意向将由同伴大会仔细思索。。

开票权坐果:9票同意,0票反,0票弃权

四、在集合的居于首位地次使人害怕的的思索和采取的田径运动

由董事会议论确定,2011年6月8日午后1点备好:00在现时称Beijing市朝阳区酒徒桥北路甲10号鹿角的第二叉IT工业界区201号楼E门3层超图软件公司国会室集合公司2010年居于首位地次暂时同伴大会。全貌在同整天颁布。奇纳河文件报》、《文件时报》也奇纳河证监会委派的创业板知识表明网站的《几乎集合2011年居于首位地次暂时同伴大会的布告》。

开票权坐果:9票同意,0票反,0票弃权

特别地公报

现时称Beijing超图软件备有股份有限公司

董事会

5月19日,两

附件一:居第二位的董事会申请求职者简历

(一)钟耳舜教员

奇纳河国籍,无庇护权,55 岁,博士,以为员、地势技术与资源以为生的以为,博士生参谋,对奇纳河地势知识系统协会副会长,奇纳河地势学会天体图与gis专业委任主席,公司居于首位地届董事会主席。

1、教导配乐、任务经验

钟耳舜教员从1977年7月到1982年9月,我在中山大学人员课题地势。,实现布道;1988年9月至1991年7月上学于现时称Beijing大学人员地势专业,吸引博士学位。钟耳舜教员在1997,准备公司到眼前为止,曾肩膀该公司的行政理事。、董事长。

钟教员耳顺之年一向献身于地势学的以为与开展,先后掌管和厕足其间了由奇纳河技术院节目主持人的多项任务。、国民发改委和国民发改委发出的科研和工业界化物品,并对负有责任该地的一点点地势知识系统工程。钟耳舜教员被赋予杰出青年效果转变,2003年度荣获现时称Beijing科学与技术奖头等奖。,2004年荣获国民技术技术进步二等奖,2005年和2007年分离获现时称Beijing市技术技术奖二等奖也静止多个理应获奖的。

2、持股备有

钟耳舜教员把持公司12的备有,684,000股,持股求出比值,桩同伴与公司实践把持人。眼前,钟耳舜教员的证券仍有售。

3、兼任健康状况

本公司名称为兼任、兼任、兼任单位和公司。

是对国际股份有限公司董事全资分店

日本超图董事会分支扩张分店

贝儿,现时称Beijing国民主席,新天地,知识技术

本公司插脚本公司之董事

浙江中科数字城市软件股份有限公司

司董事

4、供职资历

钟耳舜教员不存在:

(1)奇纳河证监会的行政处罚

(2)在过来的三年中,它已被文件交易所睁开告发;

(3)是奇纳河证监会颁布发表为市集禁入和仍在围;

(4)文件交易所睁开确认不宜肩膀董事、监事与上品监督参谋;

(5)不克不及许诺有十足的工夫和生气入伙到,董事的无效业绩、监事、上品监督参谋的函数。

(6)公司董事不被容许的健康状况。

(二)宋冠付教员

奇纳河国籍,无庇护权,41 岁,博士学位。公司的居于首位地个董事会,他是这家公司的行政理事。。

1、教导配乐、任务经验

宋冠付以为了在现时称Beijing师范大学人员地势系,实现布道;1993年9月至1995年7月上学于中科院地势以为生自然地势专业,吸引硕士学位;1995年9月至1998年7月上学于中科院地势以为生自然地势专业,吸引博士学位。

宋关福教员1997年插脚本公司准备并于任务直到赠送。宋关福教员2003年度荣获现时称Beijing科学与技术奖头等奖。,2004年荣获国民技术技术进步二等奖, 2006年度荣获“奇纳河软件进取心十大领军人物”经过。

2、持股备有

宋冠付教员把持公司5的备有,112,000股,持股求出比值,眼前,公司把持的备有有限度局限事态。。

3、兼任健康状况

本公司名称为兼任、兼任、兼任单位和公司。

现时称Beijing超图知识技术股份有限公司。

宋冠付,本公司之全资附设公司、超图国际股份有限公司行政理事、行政理事

日本超图董事会分支扩张分店

现时称Beijing州新大陆微小的知识技术备有股份有限公司

股份有限公司董事

4、与桩同伴或实践把持人的相干

宋冠付教员与C桩同伴缺少关系。

5、供职资历

宋冠付教员不存在:

(1)奇纳河证监会的行政处罚

(2)在过来的三年中,它已被文件交易所睁开告发;

(3)是奇纳河证监会颁布发表为市集禁入和仍在围;

(4)文件交易所睁开确认不宜肩膀董事、监事与上品监督参谋;

(5)不克不及许诺有十足的工夫和生气入伙到,董事的无效业绩、监事、上品监督参谋的函数。

(6)公司董事不被容许的健康状况。

(三)高星教员

奇纳河国籍,无庇护权,44 岁,博士。他是党委副干事院盖技术。

1、教导配乐、任务经验

高教员从9月19日在奇纳河地质大学人员(武汉)课题。,吸引奖学金获得者、硕士学位,2003 奇纳河技术院地质与盖物理以为生,吸引博士学位。

高星教员1991年7月至1995年12月任务于奇纳河技术院盖物理以为生;1995年12月至2003年3月任务于奇纳河技术院机关,曾任奇纳河技术院秘书副主席。、处长、科学与技术公务员在在长、人事教导局;2003年3月至2010年2月任务于奇纳河技术院青藏高原以为生,历任副主席、党委副干事、党委干事;2010年2月直到赠送日,他在地势技术与富源以为生任务。,肩膀党委副干事,对负有责任技术技术的转变、转变和协作。

奇纳河技术院地势技术与自然技术以为生,能胜任 2011年4月30日进行的4,050,918股,持股求出比值,传送股眼前正推销。。

2、持股健康状况

高教员在这家公司缺少备有。。

3、兼任健康状况

高教员缺少兼任任务。。

4、与桩同伴或实践把持人的相干

高星教员与公司桩同伴不存在关系相干。

5、供职资历

明星教员不存在:

(1)奇纳河证监会的行政处罚

(2)在过来的三年中,它已被文件交易所睁开告发;

(3)是奇纳河证监会颁布发表为市集禁入和仍在围;

(4)文件交易所睁开确认不宜肩膀董事、监事与上品监督参谋;

(5)不克不及许诺有十足的工夫和生气入伙到,董事的无效业绩、监事、上品监督参谋的函数。

(6)公司董事不被容许的健康状况。

(四)徐丽欣教员

美国国籍,美国的庇护权,43 岁,博士,公司的居于首位地个董事会,弯垂下来的封锁切开风险封锁公司行政理事。。

1、教导配乐、任务经验

徐丽欣教员在奇纳河技术技术大学人员课题生物。,实现布道;从1990岁到1995岁,他在哥伦比亚特区大学人员课题微生物学。,吸引博士学位;于1997年至1999年上学于美国麻省理工制定斯隆商业专科学校,实现工商监督硕士学位。

徐丽欣教员在戈德曼Sachs(香港)肩膀封锁银行理事。;2002-2003年,在Zhongfu文件封锁银行事情主管、董事行政理事;在宏大的封锁监督公司首席执行官2003-2004;2004-2006年在坤茂国际封锁公司任董事行政理事;2007直到赠送,奇纳河封锁开展股份有限公司行政理事,公司。

我公司是奇纳河富有长创业封锁股份有限公司的同伴,公司,能胜任2011年4月30日,持股3,341,500股,持股求出比值,传送股眼前正推销。。

2、持股健康状况

徐丽欣教员在公司中缺少备有。。

3、兼任健康状况

徐丽欣教员眼前是奇纳河生长基金监督合伙人。

4、与桩同伴或实践把持人的相干。

徐丽欣教员与公司的桩同伴缺少诸如此类联络。。

5、供职资历

徐丽欣教员不存在:

(1)奇纳河证监会的行政处罚

(2)在过来的三年中,它已被文件交易所睁开告发;

(3)是奇纳河证监会颁布发表为市集禁入和仍在围;

(4)文件交易所睁开确认不宜肩膀董事、监事与上品监督参谋;

(5)不克不及许诺有十足的工夫和生气入伙到,董事的无效业绩、监事、上品监督参谋的函数。

(6)公司董事不被容许的健康状况。

(五)王耳琦教员

奇纳河国籍,无庇护权,39 岁,硕士,公司的居于首位地个董事会,他现时是公司的副行政理事。、以为生所长、总架构师。

1、教导配乐、任务经验

王耳琦教员在现时称Beijing师范大学人员从菊月课题地势,实现布道;1993年9月至1996年7月上学于现时称Beijing师范大学人员地势专业,吸引硕士学位。

王耳琦教员曾在奇纳河技术院遥感以为生;1997发现并在该公司任务,肩膀公司工程部副行政理事。,特别软件部行政理事,现为公司副行政理事。。

2、持股健康状况

王耳琦教员保留2的公司备有,432,000,持股求出比值,眼前,在限度局限事态下把持的备有。

3、兼任健康状况

本公司名称为兼任、兼任、兼任单位和公司。

现时称Beijing超图知识技术股份有限公司。本公司全资分店

王耳琦主席、常务副行政理事、理事

现时称Beijing州新大陆微小的知识技术备有股份有限公司

股份有限公司监事

4、与桩同伴或实践把持人的相干

王耳琦教员与COM的桩同伴缺少关系。

5、供职资历

王耳琦教员不存在:

(1)奇纳河证监会的行政处罚

(2)在过来的三年中,它已被文件交易所睁开告发;

(3)是奇纳河证监会颁布发表为市集禁入和仍在围;

(4)文件交易所睁开确认不宜肩膀董事、监事与上品监督参谋;

(5)不克不及许诺有十足的工夫和生气入伙到,董事的无效业绩、监事、上品监督参谋的函数。

(6)公司董事不被容许的健康状况。

(六)王康弘教员

奇纳河国籍,无庇护权,38活动期,博士,对奇纳河GIS协会电子政务代表,公司的居于首位地个董事会,弯垂下来的公司副行政理事。

1、教导配乐、任务经验

王康弘教员于1991年9月至1995年7月上学于四川师范大学人员地势学专业,实现布道;1995年9月至1998年7月上学于现时称Beijing师范大学人员地势学专业,吸引硕士学位,1998年9月至2001年7月上学于奇纳河技术院地势与资源以为生GIS专业,吸引博士学位。王康弘教员自博士卒业后一向任务于公司。

2、持股健康状况

王康弘教员把持公司备有2,400,000,持股求出比值,眼前,在限度局限事态下把持的备有。

3、兼任健康状况

王康弘教员无兼任健康状况。

4、与桩同伴或实践把持人的相干

王康弘教员与公司桩同伴不存在关系相干。

5、供职资历

王康弘教员不存在以下情况:

(1)奇纳河证监会的行政处罚

(2)在过来的三年中,它已被文件交易所睁开告发;

(3)是奇纳河证监会颁布发表为市集禁入和仍在围;

(4)文件交易所睁开确认不宜肩膀董事、监事与上品监督参谋;

(5)不克不及许诺有十足的工夫和生气入伙到,董事的无效业绩、监事、上品监督参谋的函数。

(6)公司董事不被容许的健康状况。

(七)王浩教员

奇纳河国籍,无庇护权,57 岁,奇纳河工程院院士,教导级高工,博导,消受国务院津贴,眼前的水资源部奇纳河以为生。

1、教导配乐和任务经验

王浩教员于1978年2月至1982年8月上学于清华大学人员水利工程工程系农田水利工程专业,实现布道;1982年8月至1985年3月上学于清华大学人员水利工程工程系水文与水资源专业,吸引硕士学位;1987年至1989年上学于清华大学人员职掌制定系统工程专业,吸引博士学位。

王浩教员于1985年4月直到赠送任务于奇纳河水科院水资源所,陆续的机师、系副主席、室主席、总机师。2001年4月直到赠送任奇纳河水科院水资源所所长。

2、兼任健康状况

王浩教员海外的学术细节兼任。:水利工程科学与技术部副处长,技术和技术的水资源部代表,国民林业局专家委任代表;清华大学人员、武汉大学人员、天津大学人员、大连理工大学人员、客座教导在中山大学人员和静止大学人员的可可粉;全球水同伴(奇纳河)副总统、奇纳河富源学会副会长、奇纳河可持续开展以为会常务理事、、奇纳河的水资源和导演协会理事、奇纳河的水资源和导演协会理事,奇纳河林业协会理事、国民百做工程审察委任会员申请求职者、国民技术技术会诊委任代表、国民林业局会诊委任代表。

肩膀静止公司的孤独董事:2011 江门韩瑜电的备有股份有限公司孤独董事。

3、供职资历

王浩教员不存在:

(1)奇纳河证监会的行政处罚

(2)在过来的三年中,它已被文件交易所睁开告发;

(3)是奇纳河证监会颁布发表为市集禁入和仍在围;

(4)文件交易所睁开确认不宜肩膀董事、监事与上品监督参谋;

(5)不克不及许诺有十足的工夫和生气入伙到,董事的无效业绩、监事、上品监督参谋的函数。

(6)公司董事不被容许的健康状况。

(7)《几乎在股票上市的公司成立孤独董事体系的操纵看待》第三项所规则不得肩膀孤独董事的情况。

(八)董云婷教员

奇纳河国籍,无庇护权,65 岁,硕士,教导,消受国务院津贴,居于首位地董事会孤独董事。

1、教导配乐、任务经验

董云婷教员卒业于杭州电子科学与技术大学人员,1981,卒业于中山大学人员。

董云庭教员1989年至1990年在多伦多大学人员的工业界工程系作上品专访问者献身于科研任务。1992年至1997年在杭州电子制定(现杭州电子科学与技术大学人员)任副教长;1997年至1998年在原电子工业界部发射司任副司长、政策以为主席;1998年至2000年任奇纳河电子工业界开展发射以为院院长;自2000以后,他肩膀奇纳河的战略以为中心主席;自2010以后,他肩膀奇纳河电子进取心协会会长。

2、兼任健康状况

学术兼任:国民关税定税率委任专家委任代表、奇纳河工业界有经济效益的联合会常务理事、全国性有经济效益的专题讨论节目委任主席、特别的奇纳河封锁协会封锁参谋委任会员、奇纳河工商银行信贷评价委任代表、奇纳河工业界和有经济效益的技术联合会常务理事、奇纳河电子教导学会常务理事、奇纳河教导开展战略以为会主席

肩膀静止公司的孤独董事: 自2以后,他一向是奇纳河电子知识产业集团公司的孤独董事。,2007年12月直到赠送任南天知识备有公司孤独董事;2008年直到赠送肩膀厦门宏发电声的备有股份有限公司的孤独董事;自2010年4月起,任天水市市华亚历克斯孤独董事。;

3、供职资历

董云婷教员不存在:

(1)奇纳河证监会的行政处罚

(2)在过来的三年中,它已被文件交易所睁开告发;

(3)是奇纳河证监会颁布发表为市集禁入和仍在围;

(4)文件交易所睁开确认不宜肩膀董事、监事与上品监督参谋;

(5)不克不及许诺有十足的工夫和生气入伙到,董事的无效业绩、监事、上品监督参谋的函数。

(6)公司董事不被容许的健康状况。

(7)《几乎在股票上市的公司成立孤独董事体系的操纵看待》第三项所规则不得肩膀孤独董事的情况。

(九)谢德仁教员

奇纳河国籍,无庇护权,39活动期,博士,教导,博士生参谋。居于首位地董事会孤独董事。

1、教导配乐、任务经验

谢德仁教员于1989年9月至1998年7月上学于厦门大学人员记账人专业,分离吸引奖学金获得者、博士学位。

谢德仁教员对tsingh有经济效益的监督制定教导。

2、兼任健康状况

学术兼任:奇纳河记账人学会记账人以为编译程序委任,在第七的奇纳河财务本钱部门联邦储备委员会副会长。

静止公司同时孤独董事:2010年1月曾肩膀现时称Beijing双杰电的孤独董事; 2011年3月起肩膀同方细节备有股份有限公司孤独董事。

3、供职资历

谢德仁教员不存在:

(1)奇纳河证监会的行政处罚

(2)在过来的三年中,它已被文件交易所睁开告发;

(3)是奇纳河证监会颁布发表为市集禁入和仍在围;

(4)文件交易所睁开确认不宜肩膀董事、监事与上品监督参谋;

(5)不克不及许诺有十足的工夫和生气入伙到,董事的无效业绩、监事、上品监督参谋的函数。

(6)公司董事不被容许的健康状况。

(7)《几乎在股票上市的公司成立孤独董事体系的操纵看待》第三项所规则不得肩膀孤独董事的情况。

附件二:对统治的批改

这部宪法的批改案触及Const的第十三篇文章。,详细为:

原大约规制:

“第十三条 依法注册的,公司事情地域:地势知识系统、遥感、全球定位系统、事务工作自动化软件技术切开、技术会诊、技术转移、辅助设施;电脑系统综合;切开后经销产量;本公司及其会员进取心经纪本身的产量和技术。;进取心所需的半成品和辅助原料、机械装置、手段、附属物和技术使入迷(国民除外);饲料活动业界务与抵消事情;技术培训。”

现时代替:

“第十三条 依法注册的,公司事情地域:地势知识系统、遥感、全球定位系统、事务工作自动化软件技术切开、技术会诊、技术转移、辅助设施;电脑系统综合;切开后经销产量;本公司及其会员进取心经纪本身的产量和技术。;进取心所需的半成品和辅助原料、机械装置、手段、附属物和技术使入迷(国民除外);饲料活动业界务与抵消事情;技术培训;房屋得到工作。”

免责预告:定冠词只代表了作者的个人意见。,与菲尼克斯无干。其独到之处和译本心甘情愿的的译本中规则的无把握、不确定的事物,属于本文及其整个或地区、著作的忠实、完全性、时辰效能,网站不作诸如此类许诺或承兑。,读本仅供参考。,请志愿地将一军相关性心甘情愿的。。

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